صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403 - Mon, 13th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 07:38
81 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:12 71193191
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:12 71193191
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی
82 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد| حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:11 71193190
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:11 71193190
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی
83 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193102
آفتاب نو- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193102
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک ... بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...
کارت به کارت - کارت - اطلاعات - اطلاع - مالی - رییس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی
84 - فوری؛ سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193098
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193098
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - جمهوری اسلامی ایران
85 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد؟
تازه نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:07 71193089
تازه نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:07 71193089
به گزارش تازه نیوز، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات
86 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:05 71192998
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:05 71192998
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات
87 - سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:03 71192976
آفتاب نو- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:03 71192976
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات
88 - سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
بنکر- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:01 71192928
بنکر- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:01 71192928
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش بنکر (Banker)، - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی
89 - سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
پارسینه- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:00 71192923
پارسینه- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:00 71192923
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات
90 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
دولت بهار- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:57 71192866
دولت بهار- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:57 71192866
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات
91 - سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701
تسنیم نیوز- اقتصادی- 99 روز پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی
92 - شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217
هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی
93 - شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897
رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی
94 - شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382
قدس آنلاین- اقتصادی- 3 ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382
رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی
95 - بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی
96 - شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی
97 - شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - خراسان رضوی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی
98 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...
99 - نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...
100 - تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...
اخبار داغ:
فوری علی دایی جایگزین اوسمار می شود | یحیی حسادتش گُل کرد | آتش به جان استقلالی ها افتاد
فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی!
آیا قلعه نویی این پرسپولیسی را سورپرایز می کند؟
قهرمان لیگ برتر ایران در سال 1403 از نظر هوش مصنوعی
پرسپولیس آسیایی شد فاصله یک امتیازی استقلال با لیگ برتر
ستاره پرسپولیس به چه دلیل ایران را ترک کرد!
واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟
آرشا و ابراز علاقه خاص به استقلال مقابل پرسپولیس!
اظهارات جالب برادر همسر رهبری در مورد شجریان؛ برایش نماز قضا می خوانم
انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟
تصاویری از پایتخت مدرن کره شمالی که باورکردنی نیست!+عکس
حمله سگ وحشی به 2 خواهر دوقلو + عکس و جزییات
قبر های رایگان تهران از آن کیست؟
اگر گواهینامه رانندگی تان را تمدید نکنید چه می شود؟
مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد
پیش بینی قیمت دلار در 24 اردیبهشت 1403؛ ارز آماده سقوط به کریدورهای پایین تر می شود؟
رقیب چینی لندکروزر با 940 اسب بخار قدرت به میدان آمد /عکس
چرا بهار امسال پربارش شد؟
اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان
توقف نسل کشی در غزه ضروری است
درمان رایگان مصدومان تصادفی / پرداخت ناقص سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث
استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس
آب پرتقال چه ضررهایی دارد؟
گوگل سری پیکسل 8 را با درنظرگرفتن استفاده از قاب محافظ طراحی کرده است
گوشی تاشو 2024 شیائومی در آستانه رونمایی رؤیت شد
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
کمیسیون اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس
لیگ قهرمانان
مدینه منوره
کاپیتان پرسپولیس
بازنشستگان تامین اجتماعی
زائران حج تمتع
میزان مشارکت
سکو فوفانا
رکورد کنسرت
پنالتی زن پرسپولیس
سانتیاگو برنابئو جدید
لباس های بهاری
یوسف منصوری
راحتی اتاق نشیمن
حسن مظفری
مرکز نگهداری معلولان
کوروش تهامی
عملیات رمضان
حرم حضرت علی
پرونده
ای بی
میثم مهرپور
سیاتک
وضعیت محمود فکری
زراعی
شهر رضی
حفاظت محیط زیست استان سمنان
بازیکنان استقلال
بازیکن استقلال
سید حسین حسینی
وزیر ارتباطات
قوانین حمایتی
شورای نگهبان
علیرضا حقیقی
سینا اسدبیگی
مشاور روحانی
شبکه اینترنت
هزار تومانی
افزایش حقوق
حجت الاسلام
جواد نکونام
ابراز علاقه
پایگاه خبری
زندگی خصوصی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
شورای راهبردی روابط خارجی
افزایش حقوق بازنشستگان
تیم های پایه استقلال
مدافع سابق استقلال
جام جهانی نوجوانان
کریستیانو رونالدو
سید ابراهیم رییسی
برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون تلفیق
حجت الاسلام رییسی
دانشگاه فرایبورگ
دستگاه های دولتی
جورجینا رودریگس
وزیر امور خارجه
مهدی فنونی زاده
لیگ نخبگان آسیا
بیژن نوباوه وطن
لیگ برتر فوتبال
امیرعبداللهیان
آذربایجان شرقی
موزه های خصوصی
ابراهیم رییسی
انتخابات مجلس
شورای راهبردی
سد قیز قلعه سی
روزهای پایانی
کمیسیون تلفیق
امید حامدی فر
اردوی تیم ملی
جلسه هماهنگی
افتتاح پروژه
حقوق سربازان
فوری علی دایی جایگزین اوسمار می شود | یحیی حسادتش گُل کرد | آتش به جان استقلالی ها افتاد فوری؛ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان با افزایش 40 درصدی! آیا قلعه نویی این پرسپولیسی را سورپرایز می کند؟ قهرمان لیگ برتر ایران در سال 1403 از نظر هوش مصنوعی پرسپولیس آسیایی شد فاصله یک امتیازی استقلال با لیگ برتر ستاره پرسپولیس به چه دلیل ایران را ترک کرد! واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟ آرشا و ابراز علاقه خاص به استقلال مقابل پرسپولیس! اظهارات جالب برادر همسر رهبری در مورد شجریان؛ برایش نماز قضا می خوانم انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟ تصاویری از پایتخت مدرن کره شمالی که باورکردنی نیست!+عکس حمله سگ وحشی به 2 خواهر دوقلو + عکس و جزییات قبر های رایگان تهران از آن کیست؟ اگر گواهینامه رانندگی تان را تمدید نکنید چه می شود؟ مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد پیش بینی قیمت دلار در 24 اردیبهشت 1403؛ ارز آماده سقوط به کریدورهای پایین تر می شود؟ رقیب چینی لندکروزر با 940 اسب بخار قدرت به میدان آمد /عکس چرا بهار امسال پربارش شد؟ اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان توقف نسل کشی در غزه ضروری است درمان رایگان مصدومان تصادفی / پرداخت ناقص سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس آب پرتقال چه ضررهایی دارد؟ گوگل سری پیکسل 8 را با درنظرگرفتن استفاده از قاب محافظ طراحی کرده است گوشی تاشو 2024 شیائومی در آستانه رونمایی رؤیت شدموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس لیگ قهرمانان مدینه منوره کاپیتان پرسپولیس بازنشستگان تامین اجتماعی زائران حج تمتع میزان مشارکت سکو فوفانا رکورد کنسرت پنالتی زن پرسپولیس سانتیاگو برنابئو جدید لباس های بهاری یوسف منصوری راحتی اتاق نشیمن حسن مظفری مرکز نگهداری معلولان کوروش تهامی عملیات رمضان حرم حضرت علی پرونده ای بی میثم مهرپور سیاتک وضعیت محمود فکری زراعی شهر رضی حفاظت محیط زیست استان سمنان بازیکنان استقلال بازیکن استقلال سید حسین حسینی وزیر ارتباطات قوانین حمایتی شورای نگهبان علیرضا حقیقی سینا اسدبیگی مشاور روحانی شبکه اینترنت هزار تومانی افزایش حقوق حجت الاسلام جواد نکونام ابراز علاقه پایگاه خبری زندگی خصوصی همسان سازی حقوق بازنشستگان شورای راهبردی روابط خارجی افزایش حقوق بازنشستگان تیم های پایه استقلال مدافع سابق استقلال جام جهانی نوجوانان کریستیانو رونالدو سید ابراهیم رییسی برنامه هفتم توسعه عضو کمیسیون تلفیق حجت الاسلام رییسی دانشگاه فرایبورگ دستگاه های دولتی جورجینا رودریگس وزیر امور خارجه مهدی فنونی زاده لیگ نخبگان آسیا بیژن نوباوه وطن لیگ برتر فوتبال امیرعبداللهیان آذربایجان شرقی موزه های خصوصی ابراهیم رییسی انتخابات مجلس شورای راهبردی سد قیز قلعه سی روزهای پایانی کمیسیون تلفیق امید حامدی فر اردوی تیم ملی جلسه هماهنگی افتتاح پروژه حقوق سربازان
